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　　所谓“洗钱”是指隐瞒或掩饰犯罪收益，并将这种收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程。根据2000年10月“太平洋周边地区打击洗钱及金融犯罪会议”决议，关于“洗钱”的概念扩大为这样几点：把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，如把国有资产通过洗钱转移到个人账户，以达到侵占的目的；把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外；把合法资金洗成黑钱以用于非法用途，如企业主把正当经营的收入通过洗钱用于支付赌资，封伟龙私自倒卖外汇，就是这第三根洗钱链条中承上启下的一个关键环节。

　　1952年3月出生的封伟龙，初中文化程度，2000年开始从事外汇黑市交易，此前为无业游民。在杭州当地的外汇“黄牛”中，入行4年的封伟龙，也算是个老资格的厉害角色。随着对封伟龙调查的深入，一个经常在浙江地面上走动的澳门人引起了警方的高度关注。

　　根据浙江当地媒体的公开报道，此人名叫陈志方，是澳门一家赌场在华东地区的收账人，专门负责追缴华东区的赌客在澳门欠下的赌资。警方调查发现，在2003年的最后两个月中，封伟龙与陈志方先后有过4次交易，并且每次交易数额巨大。

　　2003年11月4日，陈志方指令欠其赌资的方某向封伟龙在杭州的工行账号打入122万人民币用于购买港币，封伟龙先以18.26的价格向温州一个名叫叶辉的人将这笔钱兑换成17.72万美元，再通过杨华在中行浙江分行的账户将其中的14.68万美元置换成114万港币，由陈志方在杭州的代理人沈林取款，并转交给了陈志方。

　　11月6日，另一名浙江王姓赌客为还陈志方的欠款，将280万人民币打入封伟龙的中行账户，封伟龙立即通过叶辉将其中的部分人民币购买成16.84万美元，再由杨华在建行浙江分行、中行浙江分行将部分美元置换成130万人民币；同时封伟龙又向同在杭城的另一“黄牛”朱某购得60万港币。前130万港币封通过沈林转交陈志方，后60万港币及购汇剩余的人民币，封伟龙一分不少地直接交给了陈志方。

　　11月18日，一名何姓赌客按照陈志方的要求，将所欠的35万人民币交给沈林，由沈林将其中的34.94万元打入封伟龙的银行账户，封得款后马上向朱某购买了32.7万港币后卖给沈林，这笔钱暂时由沈林代收。

　　通过近半年的详细侦查，案情已基本清楚。根据刑法的要求，非法经营外汇案如果进入处理程序，必须具备两个条件，首先是在数额上，无论买与卖，交易量都应该达到20万美元以上；其次，交易的上下家必须齐全。封陈二人在杭州警方监控下的这三次交易，已基本符合上述标准。案件开始进入收尾阶段。杭州警方获悉，12月19日，封伟龙将与陈志方交易800万元的港币，警方决定，抓捕封伟龙。

　　12月18日，为了确保此次抓捕行动的顺利进行，杭州警方还就抓捕过程中可能出现的意外情况进行了专门演习。第二天一早，陈志方指令一个吴姓男子往封伟龙在工行的账户上打入771万人民币，(记者事后了解到，这771万人民币是一名浙江赌客欠下的赌资，这名赌客是当地一名知名的私企老板，吴姓男子不过是他的代理人。)并通知封伟龙按照1:1.065-1:1.067的价格全部换成港币。

　　封伟龙的地下外汇交易网络立刻高速运转起来，换钱的过程相当艰难，当天近中午时分，封伟龙才从4个黄牛的手中，购得了440万的港币。他电话通知陈志方钱已备好，可以交易了。随后陈志方指令沈林在下午5点钟，到杭州中山北路自学考试办公室门口与封伟龙碰头交易。当沈林按照约定赶到自考办门口，身背440万港币的封伟龙已在那里等候多时。让这两个“地下工作者”意想不到的是，他们的一举一动，此时已完全处在杭州警方的监控之下。封伟龙钻进沈林的小车刚要进行交易，10多名公安人员从四下里围拢过来。“8·27”境外赌资洗钱大案就此告破。